华商律师代理金额上亿的职务侵占案，获不起诉决定
近日，华商律师事务所合伙人徐瑞娟律师成功办结了一起涉案金额上亿元的涉嫌职务侵占案。在当事人秦某经历近一年的羁押后，最终检察院认定事实不清、证据不足，采取对其不予起诉的决定，并于当天释放。
当事人秦某于2023年7月31日因职务侵占嫌疑被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2023年9月6日，检察院以涉嫌职务侵占罪对当事人秦某批准逮捕。案件历经两次补充侦查及延长审查起诉期限十五日后，检察院作出了不予起诉的决定。
公安机关在移送起诉时认定：控告人吴某所创立的P2P平台宜某公司，因资金链断裂无法向投资人兑付本息，已被公安机关立案侦查。在此背景下，秦某察觉到宜某公司在良性清退过程中存在获利机会，且鉴于实际控制人吴某身处境外无法直接处理事务，秦某便建议吴某寻求第三方公司协助清偿。随后，双方通过签订《委托服务协议》《债权收购框架合作协议》《股权代持协议》等一系列协议，约定由北京祥某公司负责兑付投资人的款项。
自2018年9月至2019年10月期间，秦某作为北京祥某公司的实际管理人，以兑付投资人为名，要求吴某将约5亿元的资金及吴某控制的商丘某置业公司、长某电器公司等的财产、土地，转移至北京祥某公司及秦某指定的个人账户中。经司法审计确认，秦某共接收了吴某及其指定人员转来的4.94亿元，但其中仅有部分资金（即非全部）用于了投资人兑付，有1.35亿元资金并未按约定支付给投资人。
进一步核查资金流向后，公安机关认为秦某将本应用于清偿的资金，私自转入了其掌控的公司及个人账户。调查还发现，在此期间，秦某及其亲属共消费了1573万元，另有1016万元资金流入了秦某及其家属实际控制的公司，此外，还有高达6382万元的资金被取现，其去向及具体用途至今不明，这一系列行为给宜某公司造成了重大的利益损失。
本案案情极为复杂，仅案件卷宗就多达五六十本，这在仅涉及一名嫌疑人的案件中极为少见。秦某与吴某之间除了本案外，还存在多项经济往来，包括历史欠款、其他公司的合作等，且涉及的公司多达十几家，除了宜某公司和北京祥某公司外，还牵涉到河南等地的公司。此外，案件中的诸多操作均不规范，例如大额借款缺乏正式的借条或书面证据，资金用途混杂，部分资金被用于其他公司的经营和兑付，而公司的实际控制人与工商登记及日常管理人员存在不一致的情况。兑付方式也多样，包括实物兑付、债务转让以及对其他公司股权的收购等。
更为棘手的是，本案中的大量资金流动通过第三人取现或第三方汇款的方式进行，缺乏清晰、完整的资金流向记录。特别是关于为吴某打点关系和购买流量的两千万现金支出，因证据不足或相关人员的否认，使得这一部分的调查更加困难。
此外，本案还与其他刑事案件相互交织，如秦某在河南涉及的寻衅滋事案件，吴某的非法吸收公众存款案，以及长某公司实际控制人的同类案件等。本案的司法审计过程也极为繁琐，最终形成了多份审计报告，其中最后一份涉及的账户数量高达两百多个。
值得注意的是，秦某之前已因本案被以合同诈骗罪羁押近一年，后因证据不足而未被起诉。然而，控告人吴某对秦某持续追诉，并向广东省检察院提出申诉。秦某在被释放半年后，再次因本案以职务侵占罪被羁押。
鉴于本案案情错综复杂，涉及的金额数额巨大，一旦秦某被定罪，将面临至少十年以上的有期徒刑，并需追缴高达几千万的非法所得。因此，秦某的家属经过慎重考虑，在考察了多位律师后，最终选择了华商徐瑞娟律师。徐律师深感责任重大，自接手案件以来，便全身心地投入到案件办理中，投入了大量时间和精力。
为全面了解案情，徐律师多次前往看守所会见秦某，累计会见十五次，详细核实案件情况，并与秦某深入沟通辩护意见。同时，徐律师积极与办案警察及检察官保持密切联系，就案件进展情况进行多次交流，并多次向办案机关递交案件的相关证据材料，提供关键线索，并提交了详尽的法律意见。
在整个办案过程中，秦某的家属几乎每周都会与徐律师进行沟通。徐律师为充分阐述辩护观点，精心撰写了长达三十来页的《不予起诉的法律意见书》。该意见书包括详细分析了每笔资金的流向，清晰界定了资金使用的性质，并制作了统计表，以便检察官快速查阅。此外，徐律师还从繁杂的案卷中精心挑选了相关证据作为附件，这些附件材料多达两百页，进一步支持了辩护观点。
经过不懈的努力，功夫不负有心人，在起诉的截止日期前夕，检察院终于做出了对秦某不予起诉的决定书。而在这一决定书公布的前两天，公安机关仍在紧锣密鼓地侦查，搜集新的证据，力求案件更加完善。与此同时，办案律师徐律师也在深夜里反复思量着这个案件，心中充满了对结果的期待与紧张。
当得知不予起诉的消息时，不仅是当事人的母亲激动得喜极而泣，连办案律师徐律师也难掩内心的激动之情。这个案件，他们付出了太多的心血与努力，能够取得如此圆满的结果，这种成就感是任何言语都难以表达的。
回顾整个案件，它并没有像电视剧中那样通过一场精彩的辩论或某个突发的爆点而迅速解决。相反，它需要的是办案人员一点一滴的积累与努力，其中不乏许多看似枯燥却至关重要的工作。
华商律师深知每一个案件都承载着当事人的希望与信任，唯有全力以赴，方能不负所托、不辱使命。在此案中，徐律师以高度的责任心和专业素养，与当事人并肩作战，共同面对挑战。未来，华商律师将坚持以“律师维护正义、法律创造价值”为己任，恪守高度自我奉献精神及社会责任感，尽心竭力为客户提供专业、精细、高效的法律服务。
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